Mavrodi ei seisnud kõrval

Ponzi kava

Kuulsa püramiidi ajalugu on ära teenitud Charles Ponzi loomise tulemusena. Pärast väljarännet Itaaliast riikidesse otsustas ta vallutada Ameerika unistuse, saavutada kõrge staatuse ja rikkuse. Kuid ebaõnnestunud ettevõtjate käik ei andnud sellele mingit panust. Pärast teist ebaõnnestumist oma tegevuse loomisel kasutas Ponzi ausalt pettust.

Kuulsa rahalise püramiidi ajalugu pärineb Charles Ponzi loomisest

Ta tegi ettepaneku, et Bostoni elanikud investeerivad oma raha oma äri ja saavad uskumatult 150% vaid 45 päeva jooksul. Tema sõnul on selline muljetavaldav tulu lihtne vahekohtumenetlus, so kaupade ostmine / müümine üle maailma. Lisaks toimus muljetavaldav reklaamikampaania, kus osalesid ajakirjandus ja tellimusmeditsiiniseadmed. Selle tulemusena kiirustas tohutu hulk kodanikke paberifirma Ponzi ostmiseks.

Tegelikkuses ei olnud kaubandust ja kupongidega toiminguid, mida seejärel kasutati kursusel ja vahetati ahvatleva templi puhul templi jaoks. Tegelikult on silma paistnud peaaegu kõik finantspüramiidide näited finantsplaanis. Kõik kohustused hoiustajate ees maksti algselt tagasi uute tulijate tõttu. Organisatsioon on kasvanud selliseks mahuks, kui igapäevaseid laekumisi registreeriti kuni 250 tuhat dollarit. Kuid üsna kiiresti, samal aastal kontrollisid föderaalagendid Ponzi tegevust ja likvideerisid ettevõtte pettuse ja võimetuse eest maksta kõik hoiustajad.

12. augustil 1920 peeti Ponzi kinni seoses audititulemustega, mis näitasid 7 miljoni euro suurust võlga ja kontodel 4 miljonit eurot. 25. oktoobril 1920 kuulutati Ponzi pankrotti ja 30. oktoobril mõisteti Charles Ponzi viieks aastaks.

Pärast ametiaja lõppu jätkas Ponzi jätkamist finantspettustega ning 1934. aastal küüditati ta kodumaale. Seal sai temast inglise keele tõlkija. Hiljem kolis Mussolini patrooniks Rio de Janeirosse, et töötada Itaalia Airlinesi esindajana.

Kajutsugi Usi asutas 2000. aastal Rising Suni suurima finantspüramiidi. Ettevõte lubas 36% tootlust, mis tõmbas kokku 37 000 investorit.

2007. aastal läbis ettevõte maksejõuetuse, jättes oma kohustused täitmata. L&G suutis kogu oma eksistentsi ajaks koguda 1,43 miljardit dollarit. 2010. aastal mõisteti 76-aastane Kadzutsugi Nami 18-aastaseks vanglasse.

Vlastilina

Vlastilina firma registreeriti Podolskis 1992. aastal. Äriühingu Valentina Solovieva omaniku lubaduste kohaselt oli uue auto investeeringu poole investeerimisega võimalik ühe kuu jooksul kapitali kahekordistada ja osta soovitud sõiduk.

1994. aastal hakkas ettevõte võtma vastu hoiuseid eluaseme ostmiseks, aga ka hoiuseid, sealhulgas välisvaluutas. Samal ajal algasid esimesed maksehäired.

Vlastilinyi ohvrid kaotasid 536 miljardit rubla ja 2,6 miljonit dollarit

1999. aastal mõistis kohus Valentina Solovyova süüdi seitsmeks aastaks vanglasse ja 2000. aastal oli pettur juba vabastatud. Vlastilinyi ohvriks tunnistati 16 000 inimest, kes kaotasid 536 miljardit rubla. ja 2,6 miljonit dollarit.

Stanford International Bank

Texas miljardär Allen Stanford on müünud ​​15-aastaseid hoiusertifikaate kergesti mõistetavatele kodanikele, kes on taganud suure kasumlikkuse.

Stanford arreteeriti 2009. aastal. Selgus, et võltsitud paberid tõid petturile ja tema perele ligi 7 miljardit dollarit. Selle rahaga juhtis miljardär luksuslikku elustiili ja ka altkäemaksu andnud järelevalveasutusi.
2012. aasta märtsis mõistis 60-aastane Stanfordi kohus talle 20 aastat vangistust.

Mmm

Viie aasta jooksul on püramiid välja andnud 27 miljonit aktsiat ning 72 miljonit piletit. Nad lubasid oma investoritele MMMile 200% oma sissetulekust kuus. Selle tulemusena oli investorite arv vähemalt 10 miljonit inimest.

1992. aastal asutatud ettevõte töötas peaaegu 2 aastat ilma probleemideta. Kuid 1994. aastal määras maksuteenus „MMM” eelarvest ligi 50 miljardit rubla. Selle tulemusena oli ettevõte 1994. aasta augustis pankrotis, jättes hoiustajatele maha 5 miljardi rubla võla.

Bernard L. Madoff Investment Securities OÜ

See finantspüramiid - kõige kuulsam on kunagi olemas. Madoff korraldas investeerimisfondi ja teatas, et investoritele antakse investeeritud fondide kasum 13% aastas. Investoritelt saadi tohutuid rahalisi vahendeid ja isegi mõni kasum saadi investeerimisfondist. 2008. aastal taotleti siiski rahaliste vahendite maksmist 7 miljardi dollari ulatuses, mida fond ei suutnud mõista, mis tähendas kogu ettevõtja kokkuvarisemist.

Bernard Madoffi poolt 1960. aastal loodud äriühingut peeti üheks kõige usaldusväärsemaks investeerimisfondiks. Ühel päeval rääkisid Madoffi pojad ametivõimudele oma isa uskumatust pettustest - ta ei investeerinud talle usaldatud rahalisi vahendeid, vaid lihtsalt andis need isiklikele kontodele.

Kõige kuulsama finantspüramiidi loojale mõisteti 150 aastat

Menetluse tulemusena selgus, et Madoff ei suuda võlgu tagasi maksta mitte ainult kodanikele, vaid ka sellistele tuntud investoritele nagu BNP Paribas, Societe Generale, HSBC, Credit Agricole, Royal Bank of Scotland, UniCredit. 2009. aasta juunis mõistis kohus Madoffi 150-aastase vanglakaristuse. Tol ajal oli pettur 71 aastat vana.